최신소식

빗썸, 국내 거래소 최초 ‘자금세탁방지센터’ 신설...7월부터 운영…고객확인·이상거래감지 강화, 대외협력체제 구축


▲ 사진=빗썸



빗썸, 국내 거래소 최초 ‘자금세탁방지센터’ 신설...7월부터 운영…고객확인·이상거래감지 강화, 대외협력체제 구축


빗썸(대표 최재원)이 국내 암호화폐 거래소 최초로 자금세탁방지센터를 만든다. 업계 선도기업으로 투명한 거래 환경 조성에 앞장서고 국내외 관련 규제에 선제적으로 대응할 방침이다. 


빗썸은 자금세탁방지센터를 설립, 7월부터 본격적으로 업무에 돌입한다고 밝혔다. 이미 내부적으로 자금세탁방지 체계와 담당인력을 갖추고 있지만, 독립성을 갖춘 별개의 조직을 만들어 역량과 책임을 대폭 강화할 계획이다. 


자금세탁방지센터(이하 센터)는 각 부문별 워킹그룹 인력을 포함 30여명으로 확대 구성한다. 시스템 구축과 원활한 운영을 위해 외부 전문인력도 영입한다. 센터는 거래소 내 체계적인 자금세탁방지 시스템 구축 및 운영을 맡는다. 주요 업무는 ▲고객확인(KYC) 강화 ▲의심거래보고(STR) 및 이상거래감지시스템(FDS) 구축 및 강화 ▲관련 사고 및 분쟁처리 대응 ▲대외 소통 및 협력체제 구축 등이다. 


현재 빗썸은 당국의 ‘가상통화 자금세탁방지 가이드라인’에 따라 실명계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검 받고 있다. 또한 빅데이터를 활용해 의심 거래시 출금 심사를 엄격하게 하는 등 자체적으로 이상거래감지시스템(FDS)을 운영하고 있다. 


빗썸 관계자는 “암호화폐거래소 선도기업으로 국제적인 자금세탁방지 규제 강화 추세에 선제적으로 대응하고 업계 표준을 만들기 위해 자금세탁방지센터를 신설했다”며 “앞으로도 빗썸은 투명하고 건전한 거래 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다. 


한편 빗썸은 자금세탁방지 비협조국가의 국민, 거주자 등의 거래를 제한하고 국내 주요 거래소와 핫라인을 구축하는 등 금융범죄 예방에도 앞장서고 있다.


블록타임스TV닷컴 (BlockTimesTV.com)만의 특별한 블록체인 뉴스를 만나보세요.

뉴스 더 보러가기

0 Comments
New

새글 Coinex Chain, BTC 및 BCH에 고정 된 두 개의 토큰 출시

댓글 0 | 조회 1
11 월 15 일, Digitalex 거래 플랫폼 Coinex는 BTC 및 BCH에 고정 된 Coinex Chain 토큰 2 개를 출시한다고 발표했습니다.
New

새글 메이커다오, 다중 담보 다이 발행

댓글 0 | 조회 1
암호화폐 전문 미디어 코인텔레그래프에 따르면, 메이커다오(MakerDAO)가 '다중 담보 다이'(Multi-Collateral Dai, MCD) 18일(현지 시간) 발행했다. 이에… 더보기
New

새글 OKEx "앱 문제 해결"... 일부 이용자 "여전히 접속 안돼"

댓글 0 | 조회 1
중국계 암호화폐 거래소 OKEx가 앱 로그인 문제를 해결했다고 공지했다. 하지만 일부 이용자들은 여전히 접속이 불가하다고 불만을 토로하고 있다.Provided by...
New

새글 외신 "BTC 가격 정체, 알트코인 시즌 촉매제 역할"

댓글 0 | 조회 1
BTC 가격 정체가 새로운 알트코인 시즌을 불러올 수 있다는 분석이 제기됐다. 암호화폐 미디어 CCN은 에스코바(Escobar), 패디 스태시(Paddy Stash) 등 여러 암호… 더보기
New

새글 OKEx, 일부 이용자 앱 로그인 불가... 복구 중

댓글 0 | 조회 1
중국계 암호화폐 거래소 OKEx가 일부 이용자가 OKEx 앱 로그인이 불가능하다고 제보해 현재 복구 중에 있다. 데스크탑으로는 정상적인 로그인이 가능하다 고 공지했다.Provide… 더보기
New

새글 "밈블윔블 중대 결함 발견, Grin 거래자 주소 알 수 있어"

댓글 0 | 조회 1
블록체인 투자펀드 드래곤플라이캐피탈 소속 연구원 Ivan Bogatyy가 18일 미디엄을 통해 그린(Grin), 빔(Beam) 등이 사용 중인 익명성 블록체인 프로토콜 밈블윔블에 … 더보기
New

새글 크라켄, 19일 LSK 상장

댓글 0 | 조회 1
암호화폐 미디어 크립토닌자에 따르면 미국계 암호화폐 거래소 크라켄이 19일(현지시간) USD, EUR, XBT, ETH 마켓에 리스크(LSK, 시총 54위)를 상장할 예정이다. L… 더보기
New

새글 독일 항공사 한 에어, 첫 블록체인 기반 항공권 발권

댓글 0 | 조회 1
영국 로이터 통신에 따르면 독일 항공사 한 에어(Hahn Air)가 첫 블록체인 기반 항공권을 발권했다. 스위스 기반 탈중앙화 B2B 여행 플랫폼 와인딩 트리(Winding tre… 더보기
New

새글 中 마이닝풀 창업자 "당국, 프로젝트 성질 주관적으로 판단해선 안돼"

댓글 0 | 조회 1
중국 유력 마이닝풀 ViaBTC와 암호화폐 거래소 코인엑스(CoinEx) 창업자 양하이포(杨海坡)가 중국판 트위터 웨이보를 통해 암호화폐 시장은 본래 리스크가 높은 시장이다. 프로… 더보기
New

새글 美 VC 파트너 "BTC·ETH, 향후 담보물로서 더 폭넓게 활용"

댓글 0 | 조회 1
암호화폐 미디어 AMB크립토에 따르면 뉴욕 소재 벤처캐피털 플레이스홀더(Placeholder) 파트너 크리스 버니스케(Chris Burniske)가 트위터를 통해 장기적으로 봤을 … 더보기
New

새글 디지텍스 퓨처스, 베타 테스트 실시

댓글 0 | 조회 1
암호화폐 미디어 크립토슬레이트에 따르면 수수료 제로 암호화폐 선물 거래소 디지텍스 퓨처스(Digitex Futures)가 오는 30일 퍼블릭 테스트넷 출시를 앞두고 지난주부터 베타… 더보기
New

새글 크리스마스가 다가옴에 따라 암호 화폐를받는 여행 사이트가 있습니다.

댓글 0 | 조회 2
크리스마스 휴가 여행은 누구나 즐길 수있는 일입니다. 그러나 여행 준비를 다루는 것은 두통이 될 수 있습니다. 암호화
New

새글 2140년 BTC 채굴 보상, 블록당 1사토시

댓글 0 | 조회 2
암호화폐 미디어 비트코이니스트에 따르면 2140년 비트코인 채굴 보상은 블록당 1사토시(0.00000001 BTC)가 될 전망이다. 2140년 이후 채굴자들은 주로 BTC 거래 수… 더보기
New

새글 저스틴 선 "中 당국 다단계 사기 코인 단속, 업계에 유익"

댓글 0 | 조회 1
저스틴 선 트론 창시자가 방금 전 중국판 트위터 웨이보를 통해 중국 관영 중국중앙방송(CCTV) 초점취재(焦点访谈) 프로그램에 트론이 잠깐 나왔던 것은 트론이 메이저 블록체인이기 … 더보기
New

새글 中 관영 통신사, 블록체인 투자 사기 유의 당부

댓글 0 | 조회 1
중국 관영언론 신화통신의 인터넷판인 신화망이 블록체인을 악용한 사기행각을 경계해야 한다 고 18일 보도했다. 신화망은 중국증시 상장사 3,000여 곳 가운데 500곳 이상이 블록체… 더보기
New

새글 바이낸스 CEO "BTC 주소, 동결될 일 없어"

댓글 0 | 조회 1
18일 페이팔 CFO 출신 실리콘밸리 벤처투자자 로로프 보타(Roelof Botha)의 뱅크오브아메리카 계좌가 아무런 이유 없이 동결된 일에 대해 제이하오(Jay Hao) OKEx… 더보기
New

새글 英 사법 TF팀 "암호화 자산, 거래 가능한 재산으로 간주"

댓글 0 | 조회 1
암호화폐 미디어 AMB크립토에 따르면 영국 정부의 지원을 받는 정책 연구 태스크포스팀 로우테크 딜리버리 패널(LawTech Delivery Panel)이 최근 디지털 자산과 스마트… 더보기
New

새글 中 국영방송사 "사기성 암호화폐 프로젝트 많아"

댓글 0 | 조회 2
중국 관영 중국중앙방송(CCTV) 간판 프로그램 초점취재(焦点访谈)가 18일 블록체인 관련 내용을 집중적으로 다루며 블록체인 투자 열풍에서 가장 심각한 해를 끼치는 것은 암호화폐 … 더보기
New

새글 "중국 내 '진짜' 블록체인 기업, 전체의 10% 불과"

댓글 0 | 조회 2
중국 관영 중국중앙방송(CCTV) 간판 프로그램 초점취재(焦点访谈)가 18일 블록체인 투자 사기와 관련한 내용을 집중적으로 다룬 가운데 중국 국가인터넷긴급센터 인터넷금융안전기술중점… 더보기
New

새글 中 국영방송사, 블록체인 투자 사기 집중 보도

댓글 0 | 조회 2
외신에 따르면 중국 관영 중국중앙방송(CCTV) 간판 프로그램 초점취재(焦点访谈)가 18일 블록체인 투자 사기와 관련한 내용을 집중적으로 다뤘다. 방송에 따르면 지난 15일까지 중… 더보기
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand